مبارزه با پولشویی : صنف طلا و جواهر

دوره مقدماتی :

• *تعریف مفهومی و حقوقی پولشویی چیست؟
• چرا مجرمان مرتکب پولشویی می شوند؟
•  تفاوت پولشویی با سایر جرائم اقتصادی چیست؟
•  آثار و تبعات پولشویی از منظر اقتصادی، سیاسی و اجتماعی چیست؟
•  پولشویی در کجا (بازارهای هدف و بسترها) شکل می گیرد؟اشخاص مشمول چه کسانی هستند و چه انواعی دارند؟ و ...

دوره پایه :

•  شباهت ها و تفاوت های پولشویی و تامین مالی تروریسم چیست؟چه جرائم دیگری با رویکرد نوین در مبارزه تحت رصد هستند؟
•  ساختار پروفایل مشتری باید شامل چه ابعادی باشد؟
• وظیفه اصلی هر یک از پست های سازمانی(اعم از میز ارائه خدمت و واحدهای ستادی) در قبال مشتری (خصوصا در شناسایی مشتری، شناسایی مضاعف و برخورد با اشخاص مظنون و گزارش دهی) چیست؟
•  به چه طریق می توان گزارش ها را برای مسئول مبارزه با پولشویی مرکز اطلاعات مالی ارسال کرد؟ ارسال گزارش چه تبعات یا منافعی برای شخص گزارش دهنده دارد؟
•  اساسی ترین معیار برای مشکوک بودن و اماره ها ظن پولشویی کدامند و چه نقشی دارند؟ ضوابط اعلامی آنها تا چه سطح الزام آور است؟