شروع دوره آنلاین : 1405/3/26
پایان دوره آنلاین : 1405/3/27
زمان برگزاری : نیمه دوم خرداد
شهریه دوره آنلاین : 1,900,000 تومان
در دنیای مالی پیچیده امروز، شناخت جریانات نقدی و مهار جرائم مالی، دیگر تنها وظیفه نهادهای امنیتی نیست. طبق قوانین مصوب جمهوری اسلامی ایران، تمامی موسسات مالی، بانکها، صرافیها، بیمهها و حتی مشاغل غیرمالی در معرض خطر (مانند املاک و طلا)، موظف به رعایت دقیق الزامات مبارزه با پولشویی (Anti-Money Laundering - AML) و تأمین مالی تروریسم (CFT) هستند.
عدم آگاهی پرسنل از فرآیندهای پولشویی، نهتنها راه را برای مجرمان هموار میکند، بلکه منجر به جریمههای سنگین سازمانی، ابطال مجوزها و تبعات کیفری برای کارکنان و مدیران میشود. دوره آموزشی مبارزه با پولشویی (دوره پایه) از سری آموزش های اصناف مرکز آموزش بازرگانی فارس با تکیه بر آخرین اصلاحات قانونی و استانداردهای بینالمللی، دانشپذیران را از سطح مفاهیم اولیه تا مهارتهای عملیاتیِ شناسایی و گزارشدهی ارتقا میدهد.
دوره آموزش مبارزه با پولشویی (دوره پایه) یک دوره مدیریتی-عملیاتی الزامی برای کارکنان بخشهای مالی و نظارتی است. هدف این دوره، آشنایی با مفاهیم، مراحل سهگانه پولشویی (جایگذاری، لایهگذاری، ادغام)، نحوه احراز هویت مضاعف مشتریان (KYC)، مدیریت ریسک خدمات، شناسایی تراکنشهای مشکوک و فرآیند گزارشدهی به مرکز اطلاعات مالی (FIU) است تا سازمانها از خطر جرائم مالی و جریمههای قانونی مصون بمانند.
این دوره در ۸ محور کلیدی و به صورت جامع طراحی شده است تا تمامی ابعاد نظری و عملی مورد نیاز پرسنل را پوشش دهد. در ادامه جزئیات هر محور را بررسی میکنیم:
برای مبارزه موثر، ابتدا باید ماهیت جرم را شناخت. در این بخش، دانشپذیران با الفبای جرائم مالی آشنا میشوند.
این محور بر چارچوبهای عملیاتی و قانونی حاکم بر فضای کسبوکار کشور تمرکز دارد.
امروزه مبارزه با پولشویی بر اساس «رویکرد مبتنی بر ریسک» (Risk-Based Approach) استوار است.
تحلیل رویکردهای چهارگانه ریسک: بررسی عمیق چهار رویکرد مبتنی بر ریسک در ارائه خدمات (پذیرش، کاهش، انتقال، اجتناب) و تبیین جایگاه هر یک در فرآیند کلی مبارزه با جرائم مالی در سازمان.
قلب فرآیند مبارزه با پولشویی، شناخت دقیق طرف معامله است.
این محور به چالش همیشگیِ بخش فروش و تطبیق میپردازد.
AML یک وظیفه همگانی در سازمان است، نه فقط واحد تطبیق.
تفکیک وظایف پستهای سازمانی: تعیین دقیق تکالیف قانونی برای پرسنل «میز ارائه خدمت» (Line 1) و «واحدهای ستادی و تطبیق» (Line 2) در فرآیند احراز هویت.
مسئولیتهای عملیاتی: تشریح دقیق مسئولیت پرسنل در قبال شناسایی مضاعف، نحوه برخورد قانونی با اشخاص مظنون و طی کردن سلسلهمراتب گزارشدهی داخلی.
چگونه باید بوی پول کثیف را استشمام کرد؟
پولشویی جرمی فرامرزی است، پس شناخت استانداردهای جهانی ضروری است.
طبق قانون، گذراندن این دوره برای کلیه پرسنل عملیاتی بانکها، موسسات اعتباری، صرافیها، شرکتهای بیمه، بورس، و همچنین مشاغل غیرمالی مانند طلافروشان، معاملهگران املاک و خودرو، صادرکنندگان و واردکنندگان الزامی است.
بله، محتوای این دوره تطابق کامل با سرفصلهای ابلاغی مرکز اطلاعات مالی (FIU) و بانک مرکزی داشته و گواهینامه پایانی آن به عنوان مدرک معتبرِ گذراندن دوره الزامی پولشویی قابل ارائه به مراجع نظارتی است.
قانون مبارزه با پولشویی در ایران (مصوب ۱۳۸۶ و اصلاحات بعدی آن) و قانون تأمین مالی تروریسم، تلاش کردهاند تا حد زیادی استانداردهای فنی و توصیههای ۴۰گانه FATF را در چارچوب حقوقی کشور بومیسازی کنند. در این دوره، این همخوانیها و تفاوتها به دقت بررسی میشوند.
با گذراندن این دوره، امنیت حقوقی و مالی خود و سازمانتان را تضمین کنید. این دوره به صورت آنلاین برگزار میشود و شامل کارگاههای عملی روی کیسهای واقعی پولشویی در ایران است.
ظرفیت دوره محدود است. همین امروز برای ثبتنام یا دریافت مشاوره رایگان با کارشناسان ما تماس بگیرید
موبایل : 09382040360
ارتباط از طریق واتس اپ و بله : 09382040360
شماره تماس: 07191090790 داخلی 105
۱. مبانی و فرآیندهای پولشویی و تأمین مالی تروریسم
۲. اصول و مبانی اجرایی مبارزه با پولشویی
۳. مدیریت ریسک در ارائه خدمات
۴. شناسایی مشتری و مدیریت منابع اطلاعاتی
۵. مدیریت منابع و مهارتهای تعامل با مشتری
۶. وظایف سازمانی و ساختار عملیاتی
۷. شناسایی امارههای مشکوک و فرآیند گزارشدهی
۸. استانداردهای بینالمللی و فناوریهای نوین