وبینار آموزشی آشنایی با قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز

عنوان دوره : وبینار آموزشی آشنایی با قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز 

مدت دوره : 4 ساعت 

تاریخ شروع دوره: 9 مهرماه

آموزش آشنایی با قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز در ۱۴۰۴ (تحلیل ریسک‌های جدید)

مدت زمان مطالعه: ۶ دقیقه

در فضای تجارت امروز ایران، "قاچاق" دیگر فقط به معنای عبور غیرقانونی کالا از کوهستان یا مرزهای آبی نیست. در سال ۱۴۰۴، با هوشمند شدن تقاطع‌گیری سامانه‌های دولتی (گمرک، انبارها، سامانه جامع تجارت)، حتی یک تاجر خوش‌نام با سال‌ها سابقه نیز ممکن است تنها با یک اشتباه در اظهارنامه گمرکی یا عدم رفع تعهد ارزی، برچسب "قاچاقچی" بخورد.

وبینار تخصصی آشنایی با قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز، یک کلاس تئوری نیست؛ بلکه یک سپر دفاعی حقوقی برای کسب‌وکار شماست.

تخلفات و اختلافات گمرکی چیست؟

در فرآیند واردات و صادرات، همواره امکان بروز اختلاف میان صاحبان کالا و گمرک وجود دارد. این اختلافات ممکن است ناشی از تخلفات گمرکی، اختلاف در تشخیص تعرفه، ارزش‌گذاری یا حتی تفسیر مواد قانونی باشد. قانون امور گمرکی برای حل این مسائل، چارچوب مشخصی تعیین کرده و مرجع قانونی آن نیز کمیسیون رسیدگی به اختلافات گمرکی در دو مرحله بدوی و تجدید نظر است.

چگونه ناخواسته در دام اتهام قاچاق نیفتیم؟

بسیاری از پرونده‌های مفتوح در سازمان تعزیرات حکومتی مربوط به بازرگانانی است که هرگز قصد قاچاق نداشته‌اند. اما قانونگذار در اصلاحات جدید، "قصور" و "ناآگاهی" را رافع مسئولیت نمی‌داند.

امروزه دام‌های قانونی تغییر شکل داده‌اند:

• مغایرت در کد تعرفه (HS Code) می‌تواند مصداق اظهار خلاف واقع و قاچاق تلقی شود.
• نگهداری کالای وارداتی در انباری که کد پستی آن در سامانه جامع انبارها تایید نشده، حکم نگهداری کالای قاچاق دارد.
• عدم بازگشت ارز حاصل از صادرات در مهلت مقرر، مستقیماً مشمول عنوان مجرمانه قاچاق ارز است.

چرا شرکت در این وبینار حیاتی است؟

این وبینار برای پر کردن شکاف بین "متن خشک قانون" و "واقعیت کف بازار" طراحی شده است. دانستن این موارد برای بقای کسب‌وکار شما ضروری است زیرا:

• جریمه‌های سنگین: جریمه‌های قاچاق در قانون جدید، مضرب‌های سنگینی از ارزش کالا (تا ۱۰ برابر) است که می‌تواند منجر به ورشکستگی کامل شود.
• ضبط و مصادره: علاوه بر جریمه، اصل کالا و حتی وسیله حمل‌ونقل نیز به نفع دولت ضبط می‌شود.
• محرومیت‌های تجاری: محکومیت قطعی قاچاق منجر به ابطال کارت بازرگانی و ممنوعیت فعالیت اقتصادی تا سال‌ها می‌شود.

سرفصل های وبینار آشنایی با قانون مبارزه با قاچاق کالا ۱۴۰۴

ما در این وبینار، قانون را ماده‌به‌ماده نمی‌خوانیم؛ بلکه نقاط بحرانی (Critical Points) را بررسی می‌کنیم.

۱. تعاریف و مبانی

• تفاوت ظریف بین "تخلف گمرکی" و "قاچاق" (مرز باریک جریمه انتظامی و محکومیت کیفری).
• مفهوم قلمرو گمرکی و مبادی رسمی و غیررسمی در قانون جدید.

۲. اسناد مثبته گمرکی

داشتن فاکتور خرید کافی نیست. طبق قانون، کالا باید دارای "زنجیره اسناد" باشد. در این بخش بررسی می‌کنیم چه مدارکی شما را در دادگاه تبرئه می‌کند:

• پروانه سبز گمرکی (الکترونیکی).
• پازلی (Pazzle) قبض انبار و بیجک خروج.
• شناسه کالا و کد رهگیری (Tracking Code).

۳. مصادیق قاچاق بر مبنای ماده ۱۱۳ قانون امور گمرکی

این ماده، ترسناک‌ترین بخش برای ترخیص‌کاران است که ما در این وبینار به بررسی آن می پردازیم 

۴. مصادیق قید شده در ماده ۲ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز

در این بخش به مواردی می‌پردازیم که شاید اصلاً فکر نکنید جرم هستند، مثل:

• خرید و فروش کالاهایی که تشریفات قانونی را طی نکرده‌اند (حتی در داخل شهر).
• تولید کالایی در داخل که به دروغ برچسب خارجی (برند تقلبی) زده شود (در شرایط خاص).

۵. قاچاق ارز و ماده ۲ مکرر قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز

این بخش، پاشنه آشیل صادرکنندگان و واردکنندگان در سال ۱۴۰۴ است.

• معاملات فردایی: هرگونه معامله ارز که منجر به تحویل فیزیکی نشود.
• خرید و فروش خیابانی: هرگونه مبادله ارز خارج از سیستم صرافی‌های مجاز و سامانه نیما/سنا.
• عدم رفع تعهد ارزی: صادرکننده‌ای که ارز را در موعد مقرر به چرخه اقتصادی برنگرداند، طبق این ماده مکرر، قاچاقچی ارز محسوب می‌شود.

نکته کلیدی: اگر می‌خواهید علاوه بر جنبه‌های حقوقی، بر فرآیند اجرایی صادرات و واردات از منبع‌یابی تا حمل‌ونقل مسلط شوید، پیشنهاد می‌کنیم حتماً نگاهی به [دوره جامع صادرات و واردات] ما بیندازید تا دانش فنی و حقوقی را در کنار هم تکمیل کنید.

این وبینار برای چه افرادی مناسب است؟

لیست زیر افرادی هستند که "باید" در این وبینار حضور داشته باشند، زیرا مسئولیت قانونی مستقیماً متوجه آن‌هاست:

• مدیران عامل و اعضای هیئت مدیره شرکت‌های بازرگانی (مسئولیت تضامنی در جرایم).
• حق العمل‌کاران رسمی گمرک (ترخیص‌کاران): که کارت بازرگانی دیگران را استفاده می‌کنند.
• صادرکنندگان: که با چالش بازگشت ارز مواجه هستند.
• مدیران انبار و لجستیک: که مسئولیت ثبت ورود و خروج کالا در سامانه‌ها را دارند.
• وکلای دادگستری: که قصد ورود به پرونده‌های تخصصی قاچاق را دارند.

سوالات متداول قانون مبارزه با قاچاق کالا

۱. آیا اگر ندانیم کالایی قاچاق است و آن را بخریم، مجرم هستیم؟

بله. در قانون قاچاق، "جهل به قانون" پذیرفته نیست. به‌ویژه اگر شما تاجر باشید، قانون‌گذار فرض را بر این می‌گذارد که باید استعلامات لازم (شناسه کالا) را انجام می‌دادید.

۲. تفاوت جریمه قاچاق سازمان‌یافته با قاچاق عادی چیست؟

در قاچاق سازمان‌یافته (باندی و شبکه‌ای)، علاوه بر ضبط کالا و جریمه نقدی، مجازات حبس تعزیری نیز برای مرتکبین در نظر گرفته می‌شود که بسیار سنگین‌تر است.

۳. آیا مغایرت وزن باسکول با اظهارنامه قاچاق است؟

بستگی به درصد مغایرت دارد. تلورانس مشخصی در گمرک وجود دارد، اما اگر مغایرت از حد مجاز فراتر رود و نشان‌دهنده "کالای اضافی" باشد، مشمول مقررات قاچاق خواهد شد.

نتیجه گیری: پیشگیری بهتر از درمان است

قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز، قانونی پویا و سخت‌گیرانه است. در سال ۱۴۰۴، شما نمی‌توانید با روش‌های سنتیِ "ریش‌سفیدی" یا "چانه‌زنی" پرونده‌های قاچاق را حل کنید. تنها راه نجات، اشراف کامل به قانون و رعایت پروتکل‌های سیستمی قبل از وقوع حادثه است.

این وبینار، بیمه‌نامه حقوقی تجارت شماست. هم‌اکنون ثبت‌نام کنید و امنیت تجارت خود را تضمین نمایید.